江苏宏达新材料股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据 2018年8月19日以电话、电子邮件等方法宣布的会议告诉，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年8月24日以通讯方法举行，会议由董事长何百祥先生掌管，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会议的举行契合《公司法》等有关法令和《公司章程》的规矩。本次会议审议经过了如下计划：

  概况请见公司2018年8月25日刊登在《巨潮资讯网》和《证券时报》的《关于扬中工厂搬家相关事项的公告》，公告编号 2018-041。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第四次会 议于2018年8月24日审议经过了《关于扬中工厂搬家相关事项的计划》，相关详细状况如下：

  公司现扬中工厂坐落江苏省扬中市明珠广场，占地约110亩。依据扬中市市政规划要求，当地政府提出了公司扬中工厂搬离扬中的要求。

  鉴于该状况，公司董事会赞同将扬中工厂搬家至安徽省天长市，新场所土地面积约100亩。董事会授权公司管理层安排担任新场所购买和工厂建造搬家事宜。为契合当地政府招商要求，公司授权管理层在天长市当地成立新的子公司或孙公司，注册资本在1亿元以内。

  一起依据扬中市新坝镇公民（新政发[2018]67号），公司扬中工厂将在2019年12月底前进行异地全体搬家，其间硅橡胶生胶车间将于2018年9月1日中止出产。新坝镇政府将安排专门领导班子担任与公司对接执行搬家作业和补偿等相关事项，以促进支撑公司搬家作业顺顺利利地进行。公司也将活跃尽力合作当地政府要求，快速推动搬家事项。

  依据《深圳证券交易所上市规矩》及《公司章程》的规矩，本次搬家事项归于公司董事会决议计划权限，无需提交公司股东大会审议。

  公司可以精确的经过硅橡胶出产和设备的特色，做好新厂和现出产场所的联接；一起，公司扬中工厂将外购生胶出产混炼胶，以确保客户的产品供给，最好可以下降扬中工厂生胶停产对公司成绩的影响。

  扬中工厂搬家补偿计划没有确认，公司将在确认详细补偿计划后发表对公司运营成绩的影响。

  公司将依据事项发展状况，严厉依照有关法令、法规规矩实行信息揭露发表责任。公司指定的信息揭露发表媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(，公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的为准。